Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh trên không gian mạng ngày càng phát triển, một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng phương thức kinh doanh đa cấp để huy động vốn trái phép, lôi kéo người dân tham gia các mô hình biến tướng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trước tình hình đó, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện các phương thức, thủ đoạn vi phạm pháp luật.
Các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội, website, ứng dụng điện tử để quảng bá những mô hình kinh doanh với lời hứa hẹn hấp dẫn như đầu tư ít, lợi nhuận cao, thu nhập thụ động, không cần kinh nghiệm nhưng vẫn được hưởng hoa hồng nhiều cấp. Người tham gia bị yêu cầu nộp tiền mua gói thành viên, kích hoạt tài khoản, sau đó tiếp tục lôi kéo người thân, bạn bè tham gia để hưởng hoa hồng từ mạng lưới cấp dưới. Thực chất, tiền trả thưởng cho người tham gia trước được lấy từ khoản đóng góp của những người tham gia sau. Khi không còn khả năng mở rộng mạng lưới, hệ thống có nguy cơ đổ vỡ, khiến nhiều người mất toàn bộ số tiền đã đầu tư.
Một số đối tượng còn sử dụng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ gia dụng làm bình phong, yêu cầu người tham gia mua số lượng lớn hàng hóa với giá cao bất thường để đủ điều kiện hưởng hoa hồng hoặc nâng cấp thành viên. Ngoài ra, chúng còn núp bóng các dự án đầu tư tài chính, tiền điện tử, tài sản số, ngoại hối và ứng dụng kiếm tiền trực tuyến, quảng cáo lợi nhuận cao, trả thưởng thường xuyên. Ban đầu, các đối tượng có thể cho rút một khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin, sau đó khóa tài khoản, đóng website và cắt đứt liên lạc khi đã huy động được số tiền lớn.
Theo quy định của pháp luật, kinh doanh đa cấp là hoạt động kinh doanh có điều kiện, phải được đăng ký và đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Hành vi tổ chức kinh doanh đa cấp trái phép, nếu đủ yếu tố cấu thành, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 217a Bộ luật Hình sự. Trường hợp có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng còn có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.
Để chủ động phòng ngừa, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân không tin vào những lời quảng cáo lợi nhuận cao bất thường, làm giàu nhanh chóng; tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, nguồn gốc sản phẩm và chính sách trả thưởng trước khi tham gia. Tuyệt đối không vay mượn, chuyển tiền hoặc lôi kéo người thân tham gia các mô hình chưa được kiểm chứng về tính pháp lý.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần dừng giao dịch, lưu giữ các tài liệu liên quan và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh, xử lý. Mỗi người dân cần tỉnh táo trước những lời mời gọi hấp dẫn, chủ động bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình, góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Nguyễn Thị Trang - Phòng An ninh điều tra
Đánh giá bài viết: