Hoạt động huy động vốn, đầu tư tiền ảo, tiền mã hóa và giao dịch tài chính trái phép trên không gian mạng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với những lời quảng cáo về lợi nhuận cao, cam kết sinh lời nhanh và các chiêu trò tạo dựng lòng tin, nhiều đối tượng đã lôi kéo người dân tham gia các mô hình đầu tư không có thật, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Qua công tác đấu tranh, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây với quy mô lớn, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác.
Liên tiếp triệt phá các đường dây lừa đảo quy mô lớn
Tháng 7/2025, Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét nhiều địa điểm tại Phú Thọ, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, khởi tố 24 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động đầu tư tiền ảo PaynetCoin. Đường dây này đã thu hút hàng nghìn người tham gia trên cả nước, với tổng giá trị giao dịch và chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng.
Tháng 8/2025, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục đấu tranh, triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép thông qua nền tảng TCIS, do Nguyễn Chánh Đáng cầm đầu. Các đối tượng sử dụng website tcis.ai, quảng bá sai sự thật về công nghệ lượng tử, lôi kéo hơn 4.000 tài khoản tham gia đầu tư tiền ảo, chứng khoán, với tổng số tiền giao dịch trên 50 tỷ đồng.
Trong năm 2026, Công an tỉnh tiếp tục bóc gỡ đường dây huy động vốn trái phép thông qua ứng dụng Meta Whale. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã thiết lập gần 2.000 tài khoản đầu tư, đưa ra những cam kết trả lãi cố định ở mức cao và chính sách hoa hồng hấp dẫn để lôi kéo người tham gia phát triển mạng lưới. Thực chất, mô hình này vận hành theo phương thức lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, không có hoạt động đầu tư, kinh doanh tạo ra lợi nhuận tương ứng.
Nhận diện thủ đoạn lừa đảo
Qua các vụ việc trên, có thể nhận diện một số thủ đoạn phổ biến: Các đối tượng lập doanh nghiệp, website, ứng dụng và sàn giao dịch tài chính không có hoạt động thực chất; quảng cáo sai sự thật về khả năng kết nối với thị trường quốc tế, cam kết lợi nhuận cao, ít rủi ro. Chúng xây dựng mạng lưới tư vấn viên, văn phòng đại diện, sử dụng hình ảnh giàu sang để tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia.
Ban đầu, nhà đầu tư có thể được hưởng lợi nhuận nhỏ và rút tiền thành công nhằm tạo tâm lý tin tưởng. Khi đã huy động được số tiền lớn, các đối tượng can thiệp hệ thống, làm phát sinh thua lỗ hoặc khóa tài khoản, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nộp. Nhiều người vì tin vào lời hứa hẹn lợi nhuận cao đã vay mượn, thế chấp tài sản để đầu tư, dẫn đến mất khả năng thanh toán, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế gia đình.
Chủ động phòng ngừa, không để trở thành nạn nhân
Cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân:
1. Không tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch, ứng dụng tài chính không rõ nguồn gốc, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc không có cơ sở pháp lý rõ ràng.
2. Cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư lợi nhuận cao, cam kết không rủi ro; không tin theo các đối tượng tự xưng là chuyên gia tài chính, chuyên gia đọc lệnh trên TikTok, Facebook, Zalo, Telegram.
3. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP; không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng không xác minh được danh tính.
4. Tuyên truyền, nhắc nhở người thân, bạn bè nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
Khi phát hiện dấu hiệu huy động vốn trái phép, tổ chức đầu tư có biểu hiện lừa đảo hoặc bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời thông báo cho Công an tỉnh Phú Thọ hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý theo quy định.
Hải Lý - Phòng Cảnh sát kinh tế
Đánh giá bài viết: