Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các hoạt động kinh doanh, giao dịch trên không gian mạng ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, lợi dụng môi trường mạng, một số tổ chức, cá nhân đã thực hiện hành vi mua bán vàng miếng, vàng nguyên liệu trái phép, không có giấy phép, tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh tiền tệ và trật tự thị trường vàng.
Thực tiễn cho thấy, nhiều đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội, xây dựng các Website, các nền tảng trực tuyến, nhắn tin để quảng cáo, chào mời mua bán vàng, nhận đặt cọc, thanh toán không dùng tiền mặt, giao nhận không hóa đơn, chứng từ, né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, rửa tiền, buôn lậu, thất thu ngân sách nhà nước.
Quản lý chặt chẽ thị trường vàng là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh tiền tệ, tài chính quốc gia, phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các hành vi đầu cơ, buôn lậu, trục lợi, gây rối loạn thị trường. Trên tinh thần đó, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã được ban hành, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng.
Theo quy định tại Nghị định, kể từ ngày 09/02/2026, Nhà nước áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu vàng miếng đối với các hành vi giao dịch, kinh doanh vàng không có giấy phép, cụ thể gồm:
Một là, hành vi sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng khi không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật. Đây là hành vi xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế, tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn thị trường vàng, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và quyền lợi hợp pháp của người dân.
Hai là, hành vi xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng khi không có giấy phép hợp pháp. Đáng chú ý, so với quy định trước đây, hành vi này nay đã được bổ sung hình thức xử phạt tịch thu vàng, thể hiện rõ quan điểm kiên quyết của Nhà nước trong đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới, bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia.
Ba là, các hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định. Quy định này nhằm bảo đảm mọi hoạt động kinh doanh vàng đều đặt dưới sự quản lý thống nhất của Nhà nước, đúng pháp luật, công khai, minh bạch.
Hình ảnh minh họa tại tiệm Vàng
Việc bổ sung và áp dụng hình thức tịch thu vàng miếng không chỉ mang tính răn đe mạnh mẽ, mà còn khẳng định rõ quan điểm, lập trường nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc thượng tôn pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong quản lý kinh tế, tài chính – tiền tệ; đồng thời góp phần ổn định thị trường, bảo đảm lợi ích chung của Nhà nước, tổ chức và Nhân dân.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia mua bán vàng qua mạng xã hội, website, ứng dụng không được cấp phép; không tiếp tay cho các hoạt động giao dịch vàng trái phép dưới mọi hình thức. Đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vàng nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, chủ động hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý, giấy phép theo quy định; Nâng cao ý thức pháp luật, không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động kinh doanh, giao dịch vàng trái phép.
Lực lượng Công an nhân dân sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định kinh tế – xã hội; tài chính – tiền tệ và trật tự an toàn xã hội.
Nguyễn Hữu Trung Công - Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao