Khởi tố vụ cán buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới tại Phú Thọ (12/11/2025)
Ngày 30/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”; đồng thời khởi tố, áp dụng các biện pháp tố tụng đối với các đối tượng có liên quan. Đây là kết quả từ quá trình đấu tranh, phát hiện và điều tra của lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa xuyên biên giới gây ảnh hưởng đến an ninh kinh tế và trật tự xã hội.
Trước đó, ngày 12/10/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của Nguyễn Tiến Bằng, sinh năm 1992, trú tại thôn Bắc Trại, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phụ kiện điện thoại như ốp, dây sạc, pin, màn hình… không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra hoạt động
của cơ sở kinh doanh N.T.B Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Tiến Bằng khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên đều được mua từ Trung Quốc và thuê đơn vị vận chuyển về Việt Nam để kinh doanh. Từ tháng 4/2025 đến tháng 10/2025, Bằng đã mua tổng số hàng trị giá hơn 11 tỷ đồng, chủ yếu là các loại phụ kiện điện thoại.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, để thanh toán tiền hàng, Nguyễn Tiến Bằng đã thuê Trương Văn Dũng, sinh năm 1983, trú tại khu 4, Hải Hòa, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, thực hiện việc đổi tiền Việt Nam đồng sang tiền Nhân dân tệ và chuyển cho đối tác tại Trung Quốc. Đồng thời, Bằng thuê Công ty TNHH Vận tải đa phương thức Ngọc Thu thực hiện vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam N.T.B
Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1983, trú tại số 23/101 Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, Hà Nội - Giám đốc Công ty Ngọc Thu - là người chỉ đạo, điều hành hoạt động vận chuyển hàng hóa. Dưới sự chỉ đạo của Trang, Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1991, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1999, trú tại xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa) đã trực tiếp tham gia vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam cho Nguyễn Tiến Bằng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam N.T.T.T Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Bằng về tội Buôn lậu theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Trang về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; khởi tố, bắt tạm giam Trương Văn Dũng về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Đối với Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Thị Hằng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Lê Phương Anh- Phòng Cảnh sát kinh tế