Thời gian gần đây, tình trạng lợi dụng mạng xã hội để kinh doanh hàng hóa không kê khai, nộp thuế đúng quy định đang có chiều hướng gia tăng, gây thất thu ngân sách Nhà nước và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm kinh tế. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng có hành vi trốn thuế thông qua hoạt động bán hàng trực tuyến.
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2020 đến nay, Đỗ Xuân Quý (sinh năm 1991) và vợ là Kim Thị Hồng Huệ (sinh năm 1994), cùng trú tại thôn Đông Đình, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ, mở cửa hàng kinh doanh linh kiện điện thoại. Hai người sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “LK Quý Huệ” để bán hàng trực tuyến. Nguồn hàng được Quý mua từ các cá nhân tại khu vực biên giới giáp Trung Quốc rồi thuê người vận chuyển về trong nước tiêu thụ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tại kho hàng của Đ.X.Q Trong quá trình kinh doanh, Đỗ Xuân Quý và Kim Thị Hồng Huệ trực tiếp bán hàng tại cửa hàng hoặc gửi hàng qua các đơn vị vận chuyển như Công ty Cổ phần dịch vụ giao hàng Siêu Việt và Công ty Cổ phần giao hàng Tiết Kiệm. Các đơn vị này thu tiền từ khách hàng (tiền COD) rồi chuyển lại cho Quý thông qua các tài khoản ngân hàng do Huệ đứng tên, gồm tài khoản tại Ngân hàng Vietinbank và Vietcombank.
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2021 đến năm 2024, hai đơn vị giao hàng trên đã thanh toán tổng số tiền hơn 10,1 tỷ đồng tiền COD cho Đỗ Xuân Quý. Ngoài ra, trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2024, Quý và Huệ còn bán hàng cho Tạ Quang Hải (sinh năm 1979, trú tại phường Khương Đình, Hà Nội) với tổng giá trị hơn 16,5 tỷ đồng. Số tiền này được Hải chuyển khoản vào tài khoản của Kim Thị Hồng Huệ.
Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2021–2024 của vợ chồng Quý - Huệ được xác định là hơn 26,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, toàn bộ số doanh thu này không được kê khai, nộp thuế theo quy định. Cơ quan điều tra xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội “Trốn thuế” theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Xuân Quý và Kim Thị Hồng Huệ về tội Trốn thuế. Các biện pháp tố tụng cần thiết đang được áp dụng để phục vụ công tác điều tra.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập chứng cứ, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan, nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và góp phần tăng cường hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên không gian mạng.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ