Đấu tranh, triệt phá vụ án mua bán hóa đơn, trốn thuế hàng chục tỷ đồng xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước (12/11/2025)
Trước thực trạng tội phạm về kinh tế diễn biến phức tạp, nhất là hành vi lợi dụng hóa đơn điện tử để trốn thuế, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, triệt phá một đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.
Qua công tác nắm tình hình, từ tháng 5/2024, lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện hoạt động bất thường tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Quân Phú Thọ, có địa chỉ tại xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ. Doanh nghiệp này được thành lập đầu năm 2023, đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực khoáng sản, vật liệu xây dựng. Người đứng tên giám đốc là T.T.Q, kế toán là H.T.T.H, song thực tế, việc điều hành do T.N.Q (SN 1989) đảm nhiệm.
.png)
Đấu tranh, triệt phá vụ án mua bán hóa đơn, trốn thuế hàng chục tỷ đồng xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước
Trong quá trình hoạt động, công ty Minh Quân mua bán hàng hóa nhưng không có hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào. Để hợp thức hóa hồ sơ, Điệp chỉ đạo kế toán mua hóa đơn GTGT khống thông qua các trung gian, trong đó P.T.H (SN 1985, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ) đóng vai trò kết nối, mua hóa đơn trái phép từ các đối tượng ở nhiều địa phương.
Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định P.T.T (SN 1978) và vợ là N.T.N.T (SN 1980), cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên, đã thành lập 56 doanh nghiệp “ma” để phát hành và bán trái phép hóa đơn GTGT cho hàng nghìn tổ chức, cá nhân. Hai đối tượng này đã phát hành 33.413 hóa đơn cho 3.368 cơ quan, doanh nghiệp, thu lợi bất chính hơn 237 tỷ đồng.
Thông qua hệ thống trung gian ở nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có các đối tượng H.T.T, T.T.T.N, P.T.B.T, N.T.D, T.Q.T, L.T.H, B.K.T, M.V.P… các hóa đơn khống được tuồn về tiêu thụ tại Phú Thọ và nhiều địa phương khác.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 26 bị can về các hành vi mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xác định tổng số thiệt hại bước đầu trên 30 tỷ đồng tiền thuế.
Vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế” xảy ra tại Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành trên cả nước là một trong những vụ việc có quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, liên quan đến nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Kết quả điều tra đã góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn hành vi gian lận thuế, bảo vệ nguồn thu ngân sách Nhà nước, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm kinh tế trên địa bàn.
Lê Tuấn Anh – Phòng Cảnh sát kinh tế