Thời gian gần đây, nhiều dự án tiền kỹ thuật số xuất hiện trên mạng với lời hứa lợi nhuận “khủng” và cơ hội làm giàu nhanh chóng, nhưng thực chất là những mô hình đa cấp tinh vi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường dùng hội thảo, quảng cáo rầm rộ và các ví điện tử giả mạo để tạo uy tín, lôi kéo người dân tham gia. Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã nhiều lần phát hiện các vụ án điển hình, cảnh báo rằng những khoản lợi nhuận hứa hẹn này chỉ là ảo tưởng, còn rủi ro mất trắng tài sản là rất cao.
Để tạo uy tín và thu hút người tham gia, các đối tượng thường tổ chức hội thảo, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, livestream hoặc gửi tin nhắn trực tiếp mời gọi. Họ sử dụng các website giả mạo, ví điện tử không minh bạch và thông tin mập mờ về dự án, khiến nạn nhân khó phân biệt thật giả và khó truy cứu trách nhiệm khi xảy ra sự cố. Các đối tượng còn lợi dụng tâm lý “đám đông” để tạo cảm giác đầu tư an toàn, ép người dân tham gia ngay lập tức mà không cho thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng.
Trong năm 2025, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và triệt phá nhiều nhóm lừa đảo theo mô hình đa cấp, núp bóng đầu tư tiền kỹ thuật số. Một trong những vụ án điển hình liên quan đến đồng tiền kỹ thuật số PaynetCoin (PAYN). Nhóm đối tượng này hoạt động tại TP Hồ Chí Minh và đã sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để lôi kéo người dân tham gia đầu tư theo mô hình đa cấp trái phép. Theo kết quả điều tra, nhóm này đã thu hút hàng nghìn tài khoản đầu tư, với số vốn huy động lên tới hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, vụ án đầu tư vào đồng tiền kỹ thuật số TCIS cũng là một ví dụ điển hình. Nhóm đối tượng này tổ chức hội thảo quy mô khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua (xã Suối Hai, TP Hà Nội) để lôi kéo người dân tham gia. Các đối tượng đã thu hút hơn 4.000 tài khoản đầu tư, với tổng số vốn huy động lên tới hơn 2 triệu USDT, tương đương trên 50 tỷ đồng.
Trước tình hình đó, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các dự án tiền kỹ thuật số hứa hẹn lợi nhuận bất thường. Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin pháp lý, chỉ giao dịch với các tổ chức được cơ quan nhà nước cấp phép, và cảnh giác với những lời mời gọi đầu tư dễ giàu, đặc biệt là khi phải giới thiệu người khác mới được thưởng. Khi phát hiện hành vi lừa đảo hoặc mời gọi đầu tư trái phép, cần tố giác ngay đến cơ quan công an để được xử lý kịp thời, tránh những thiệt hại đáng tiếc.
Phòng An ninh điều tra