Trong thời gian gần đây, một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, lập hồ sơ pháp lý sơ sài và đưa ra các dự án “ảo” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý đối với Nguyễn Duy Tùng (sinh năm 1982, trú tại thôn Lạc Nông, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội), cơ quan chức năng cảnh báo người dân và doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư với lợi nhuận cao bất thường.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Phương Đông do Tùng thành lập được đăng ký nhiều ngành nghề và có thay đổi lĩnh vực kinh doanh trong năm 2023. Tuy nhiên, công ty không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, không ký kết hợp đồng, không phát sinh doanh thu. Dù vậy, Tùng vẫn giới thiệu Phương Đông là doanh nghiệp tham gia thi công nhiều dự án lớn nhằm tạo vỏ bọc để thực hiện hành vi lừa đảo.
Cuối tháng 10/2023, thông qua mối quan hệ quen biết, Tùng gặp ông Hoàng Ngọc Hà (sinh năm 1979), Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn 247H. Do đang cần tiền trả nợ, Tùng bịa đặt việc Công ty Phương Đông đang hợp tác triển khai “Dự án Khu đô thị Trung Minh A” tại tỉnh Hòa Bình và cho biết có thể thu lợi từ việc bán đất san nền. Tùng đưa ra mức sinh lời rất cao: Góp 500 triệu đồng sẽ nhận về 910 triệu đồng sau 3–4 tháng. Nhằm tăng sự tin tưởng, đối tượng đưa ông Hà đi xem khu vực dự án cùng một số công trình khác, tất cả đều chỉ nhằm tạo dựng cảm giác công việc đang diễn ra.
Tháng 11/2023, hai bên ký hợp đồng hợp tác kinh doanh. Ngay sau đó, ông Hà chuyển tổng cộng 500 triệu đồng vào tài khoản Công ty Phương Đông. Tuy nhiên, chỉ trong ngày nhận được tiền, Tùng đã rút toàn bộ số tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Đến thời hạn theo hợp đồng, đối tượng không có khả năng thanh toán và phải thừa nhận toàn bộ hành vi khi làm việc với cơ quan điều tra.
Theo đánh giá của lực lượng chức năng, thủ đoạn của Nguyễn Duy Tùng là dạng lừa đảo phổ biến trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Các dấu hiệu thường gặp gồm: doanh nghiệp có pháp nhân nhưng không hoạt động thực tế; lời mời gọi góp vốn với lợi nhuận cao bất thường trong thời gian ngắn; dẫn người có nhu cầu đầu tư đi xem các dự án không liên quan hoặc dự án chưa được triển khai để tạo niềm tin; hợp đồng hợp tác được soạn sẵn với nội dung chung chung, không có hồ sơ pháp lý đi kèm; dòng tiền chuyển vào doanh nghiệp nhưng bị rút ra ngay, không sử dụng cho mục đích đầu tư.
Từ vụ việc trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân và doanh nghiệp khi xem xét hợp tác đầu tư cần kiểm tra kỹ năng lực pháp lý, lịch sử hoạt động của doanh nghiệp; yêu cầu cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh tính pháp lý của dự án; không tin vào những cam kết lợi nhuận cao trong thời gian quá ngắn; chủ động liên hệ cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.
CTV Phòng Cảnh sát kinh tế