Thời gian gần đây, thị trường vàng trong nước có nhiều biến động mạnh, giá vàng liên tục tăng cao, kéo theo tâm lý đầu tư, đầu cơ của một bộ phận người dân. Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ nhận thấy xuất hiện một số biểu hiện tiềm ẩn rủi ro và dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động mua bán, đầu tư vàng, cần được cảnh báo kịp thời.
Hiện nay, nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến để mời gọi người dân “đầu tư vàng online”, “mua vàng tài khoản”, “ủy thác đầu tư vàng” với cam kết lợi nhuận cao, thanh khoản nhanh. Tuy nhiên, hầu hết các hình thức này không được cơ quan Nhà nước cấp phép, hoạt động theo mô hình đa cấp tài chính hoặc sàn giao dịch ảo, tiềm ẩn nguy cơ mất trắng tiền đầu tư khi các đối tượng chiếm đoạt hoặc sàn “biến mất”. Ngoài ra, qua kiểm tra trên cả nước đã phát hiện một số cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý vi phạm quy định trong quản lý, niêm yết giá, hóa đơn chứng từ, thậm chí có hành vi giao dịch trái phép, gian lận trong đo lường, hàm lượng vàng gây thiệt hại cho người tiêu dùng và ảnh hưởng đến trật tự thị trường. Điển hình như: Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) bị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử phạt hơn 1,34 tỷ đồng vì vi phạm chế độ báo cáo mua bán vàng miếng, có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn sản phẩm và vi phạm quy định về nhãn hàng hóa; Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Ngọc Hải bị thanh tra phát hiện vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, không báo cáo giao dịch giá trị lớn và bị phạt hành chính hơn 700 triệu đồng. Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt 200 triệu đồng mỗi đơn vị do hành vi “đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm” nhằm thu hút khách hàng.
Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh khuyến cáo: Người dân chỉ nên giao dịch vàng tại các cơ sở được cấp phép, có uy tín, niêm yết giá công khai. Tuyệt đối không tham gia đầu tư vàng qua mạng, các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc hoặc cam kết lợi nhuận cao bất thường. Khi phát hiện các hành vi mời gọi đầu tư trái phép, mua bán vàng không hóa đơn chứng từ, gian lận trong kinh doanh vàng bạc, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ để được hướng dẫn, xử lý.
Văn Hà - Phòng Cảnh sát kinh tế
Tổng số lượt truy cập: 46