Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Yên Trị xuất hiện thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng với phương thức ngày càng tinh vi, nhắm đến các hộ kinh doanh, buôn bán. Các đối tượng thường giả danh cán bộ, công chức, quân nhân đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để tạo lòng tin, sau đó đưa ra các đề nghị đặt hàng, thanh toán hoặc chuyển tiền hộ nhằm chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, các đối tượng thường sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, Telegram để kết bạn, làm quen với các chủ cơ sở kinh doanh. Chúng xây dựng nhân thân giả, cung cấp tên, tuổi, địa chỉ cụ thể và tự giới thiệu đang công tác tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị quân đội hoặc các cơ quan, tổ chức trên địa bàn.
Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng đưa ra những thông tin hấp dẫn như thanh lý tài sản của cơ quan, đơn vị với giá rẻ, gồm ô tô, mô tô, đồ điện, vật tư, thiết bị... hoặc giới thiệu các hợp đồng cung ứng hàng hóa, dịch vụ, việc làm có thu nhập cao, lợi nhuận lớn. Mục đích là đánh vào tâm lý ham lợi, muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh của người dân.
Khi nạn nhân đã tin tưởng, đối tượng tiếp tục đưa ra nhu cầu mua sắm của đơn vị, chẳng hạn cần đặt mua số lượng lớn giường ngủ, thiết bị, máy móc hoặc các loại hàng hóa khác. Sau đó, chúng viện nhiều lý do như tài khoản bị khóa, bị giới hạn giao dịch, chỉ có tiền mặt hoặc đơn vị chưa được cấp kinh phí để đề nghị nạn nhân chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán hộ cho đối tác.
Để tăng mức độ tin cậy, đối tượng thường cam kết sẽ hoàn trả tiền ngay sau khi hoàn tất giao dịch hoặc trừ trực tiếp vào tiền mua bán, tiền hoa hồng, tiền công theo hợp đồng. Tinh vi hơn, có trường hợp đối tượng chủ động chuyển trước một khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin, sau đó đề nghị nạn nhân chuyển số tiền lớn hơn để mua hàng hoặc đặt cọc.
Do tin tưởng người liên hệ là cán bộ, công chức hoặc quân nhân, một số chủ cơ sở kinh doanh đã mất cảnh giác và thực hiện giao dịch. Sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc, chặn các phương thức liên hệ và chiếm đoạt tài sản.
Điển hình, ngày 15/8/2026, một đối tượng giả danh quân nhân đang công tác tại Lữ đoàn 299, đóng quân tại xóm Lòng, xã Yên Trị, liên hệ với một chủ cơ sở kinh doanh, đề nghị đặt mua một lô giường sắt hai tầng phục vụ cán bộ, chiến sĩ. Đối tượng lấy lý do tài khoản đang bị khóa, giới hạn giao dịch và cần gấp 300 triệu đồng để đặt cọc, từ đó đề nghị chủ cơ sở chuyển tiền giúp. Nhờ kiểm tra, xác minh kỹ thông tin, chủ cơ sở đã phát hiện dấu hiệu bất thường và kịp thời ngăn chặn nguy cơ bị lừa đảo.
Trước thủ đoạn trên, Công an xã Yên Trị khuyến cáo người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh, cần nâng cao cảnh giác khi tiếp nhận các thông tin chào bán tài sản giá rẻ bất thường, giới thiệu hợp đồng kinh doanh có lợi nhuận cao hoặc đề nghị cung cấp hàng hóa qua mạng xã hội.
Người dân tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc, thanh toán hộ hoặc ứng trước tiền cho bất kỳ cá nhân nào khi chưa xác minh rõ nhân thân, đơn vị công tác, mục đích giao dịch và tính xác thực của thông tin. Khi người tự xưng là cán bộ, quân nhân hoặc cán bộ cơ quan nhà nước đề nghị chuyển tiền, cần chủ động liên hệ trực tiếp với cơ quan, đơn vị nơi người đó công tác để xác minh trước khi giao dịch.
Đối với các giao dịch mua bán có giá trị lớn, người dân cần gặp trực tiếp, kiểm tra đầy đủ thông tin về hàng hóa, đối tác và phương thức thanh toán. Không nên tin tưởng tuyệt đối vào hình ảnh, giấy tờ, quân phục, thẻ ngành hoặc tài liệu được gửi qua mạng xã hội, bởi các đối tượng có thể sử dụng hình ảnh chỉnh sửa, giấy tờ giả để tạo dựng lòng tin.
Công an xã Yên Trị cũng khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho người lạ; không thực hiện các yêu cầu chuyển tiền theo hướng dẫn của những người chưa được xác minh. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.
Phạm Sơn, CAX Yên Trị
Đánh giá bài viết: