Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tuyên án phạt tù 13 năm 6 tháng đối với bị cáo Lê Thị Hồng Lan, SN 1977, ở khu 4, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, nguyên Giám đốc Công ty THHH MTV Telecom Viet Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, C.ty TNHH MTV Telecom Việt Nam (viết tắt là VNT) do Lê Thị Hồng Lan làm Giám đốc được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp giấy phép kinh doanh hoạt động thương mại, hàng hóa (trong đó chủ yếu là thực hiện dịch vụ viễn thông và bán hàng tạp hóa). Từ tháng 3/2015 - 7/2016, C.ty của Lan đã thành lập thêm "Câu lạc bộ VNT" dạng kinh doanh đa cấp 'biến tướng" với mục đích thu tiền "sinh hoạt thành viên CLB" và trả tiền "phúc lợi" cho các hội viên. Mỗi hội viên tham gia vào CLB phải nộp số tiền 2,8 triệu đồng/tháng và phải giới thiệu được thêm 3 hội viên mới thì sẽ được nhận hoa hồng, tiền phúc lợi và một số hàng, quà tặng có giá trị tương ứng theo giá của C.ty VNT nêu trong danh mục hàng hóa, chủ yếu là hàng mỹ phẩm chăm sóc sức khỏe. Nếu hội viên không nộp tiền, không giới thiệu được hội viên mới sẽ không được hưởng phúc lợi. Bản chất hoạt động này của Lê Thị Hồng Lan không phải hoạt động mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ để sinh lời mà là dùng tiền của hội viên tham gia sau để trả cho hội viên tham gia trước dưới hình thức trả "phúc lợi cao". Với thủ này, đến tháng 7/2016, mô hình CLB VNT của Lan đã có mặt tại 12 tỉnh, thành phố, lập ra 35 văn phòng với tổng số 4665 hội viên tham gia. Để chiếm đoạt được số tiền của người chơi, Lan thường xuyên thay đổi quy định, đặt ra các điều kiện bất lợi cho hội viên, dẫn đến việc hội viên bức xúc bỏ tham gia hoặc chậm nộp phí, từ đó, Lan sẽ loại hội viên ra khỏi danh sách và từ chối mọi trách nhiệm đối với họ. Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ số tiền các bị hại đã nộp cho Lan là hơn 44 tỷ đồng.
Đối lượng Lê thị Hồng Lan tại phiên tòa xét xử Sau khi trừ chi phí tiền phúc lợi, tiền hoa hồng và quà tặng cho các hội viên, Lê Thị Hồng Lan đã chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Thị Hồng Lan 13 năm 6 tháng tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời bị cáo Lan phải khắc phục hậu quả số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.
Quang Hưng