Tổng hợp ngày làm việc thứ 5: Nhiều công ty bán hóa đơn khống cho CNC để thực hiện hành vi rửa tiền (27/11/2018)
Tiếp tục diến biến phiên tòa xét xử vụ đánh bạc trực tuyến trên mạng Rikvip/Tipclub, hôm nay ngày 16/11, ngày làm việc thứ 5, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Phú Thọ tiến hành chất vấn, xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm đối tượng phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, đồng phạm với vai trò giúp sức “Tổ chức đánh bạc” và phạm tội
“Rửa tiền”
Trong phiên làm việc buổi sáng ngày 16/11, HĐXX, Viện Kiểm sát và các luật sư đã tiến hành chất vấn, xét hỏi lần lượt từng bị cáo thuộc nhóm đối tượng phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, đồng phạm với vai trò giúp sức “Tổ chức đánh bạc” và phạm tội “ Rửa tiền” gồm: Nhóm đối tượng phạm tội liên quan đến Công ty VNPT EPAY, Công ty HQ; Nhóm đối tượng liên quan đến Công ty GTS bao gồm các công ty: Công ty NETVIET, Công ty Đất Việt, Công ty Tam Giác, Công ty GTS, Công ty BIBO do Lê Thị Lan Thanh thành lập… đã có hành vi giúp sức cho Nguyễn Văn Dương và đồng bọn tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng thông qua việc cung cấp các cổng trung gian thanh toán qua thẻ cào, kết nối cổng thanh toán với Công ty CNC để vận hành, đối soát cho game bạc Rikvip.
Trong phiên làm viêc buổi chiều, HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo trong nhóm các công ty như: Công ty AHHA, Công ty An Thịnh, Cty Mai Tuấn Hương đã bán hóa đơn cho Công ty GTS để làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT của Lê Thị Lan Thanh. Tiếp đó, HĐXX đã tiến hành xét hỏi nhóm đối tượng phạm tội thuộc Công ty ODS, Công ty Nam Việt về hành vi giúp sức cho Phan Sào Nam thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có. Phan Sào Nam đã liên hệ với công ty ODS để hợp thức doanh thu từ việc tổ chức đánh bạc của Công ty Nam Việt, Công ty VTC Online ở giai đoạn Rikvip; xử lý giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng cách mua hóa đơn đầu vào, ký hợp đồng nâng khống số lượng thuê máy chủ và đường truyền, bán hóa đơn khống cho Cty Nam Việt và Cty VTC Online. Sau khi bên Công ty ODS xuất hóa đơn giá trị gia tăng và có giấy đề nghị thanh toán, Phan Sào Nam chỉ đạo chuyển tiền vào tài khoản của Công ty ODS. Cty ODS chỉ đạo nhân viên rút tiền từ tài khoản Công ty ODS nộp vào tài khoản cá nhân của nhân viên kiểm soát kế toán của Công ty Nam Việt, để chi theo chỉ đạo của Phan Sào Nam.
Quang Hưng