Giả danh công an gọi điện để đe doạ, khi biết bị hại đang có tiền gửi tiết kiệm tại Quỹ tín dụng, các đối tượng đã hướng dẫn bị hại mở tài khoản ngân hàng, cung cấp số tài khoản, mật khẩu và mã OTP cho chúng, sau đó chúng yêu cầu bị hại rút toàn bộ số tiền đang gửi tiết kiệm chuyển vào tài khoản ngân hàng mới mở để chứng minh vô tội. Vụ việc người phụ nữ ở xã An Đạo, huyện Phù Ninh bị kẻ gian giả danh công an yêu cầu chuyển số tiền 580 triệu đồng là một ví dụ. Rất may, Công an xã An Đạo và Quỹ tín dụng nhân dân xã đã kịp thời phát hiện ngăn chặn, nếu không toàn bộ số tiền trên đã bị kẻ xấu chiếm đoạt.
Chiều 22/8/2024, bà Đ.T.H, sinh năm 1967, ở xã An Đạo, huyện Phù Ninh đến Quỹ tín dụng nhân dân xã An Đạo làm thủ tục xin rút 580 triệu đồng tiền tiết kiệm để chuyển vào một tài khoản ngân hàng khác đứng tên bà H. Phát hiện thấy bà H có nhiều biểu hiện sợ sệt, bất an nên cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã An Đạo đã tạm dừng việc chuyển tiền và báo công an xã An Đạo phối hợp xác minh.
Do nắm rõ hoàn cảnh gia đình và điều kiện kinh tế của bà H nên cán bộ Công an xã An Đạo và cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã đã tập trung tuyên truyền, gặng hỏi để bà H bình tâm nhận biết việc nhiều khả năng bà đang rơi vào “bẫy lừa đảo” của các đối tượng xấu.
Sau một thời gian kiên trì giải thích, bà H thừa nhận: “Khoảng 9h ngày 21/8/2024, bà H đang ở nhà thì có một người đàn ông gọi điện thoại xưng là “cán bộ Công an thành phố Hà Nội” đang điều tra đường dây “buôn bán ma tuý và làm bảo hiểm giả” nghi ngờ bà H có liên quan nên người này yêu cầu bà H phải cung cấp số tiền gia đình đang gửi ngân hàng, những tài sản có giá trị như vàng, xe máy, ô tô, sổ đỏ... Biết bà H đang có số tiền 580 triệu đồng gửi tại Quỹ tín dụng xã, đối tượng đã yêu cầu bà H phải chuyển số tiền đó sang một tài khoản khác để “chứng minh vô tội”.
Để làm việc đó, các đối tượng đã yêu cầu bà H mua một chiếc điện thoại di động mới để cài đặt phần mềm chuyển tiền, sau đó mở tài khoản ngân hàng rồi cung cấp số tài khoản, mật khẩu và mã OTP cho chúng. Khi các công đoạn trên đã hoàn tất, các đối tượng đã yêu cầu bà H đến quỹ tín dụng nhân dân xã An Đạo làm thủ tục rút toàn bộ số tiền 580 triệu đồng tiết kiệm để chuyển vào tài khoản nói trên. Trong quá trình bà H làm thủ tục rút tiền, các đối tượng thường xuyên gọi điện đe doạ bà H không được thông báo việc này cho bất kỳ ai, nếu để lộ sẽ bị bắt. Lo sợ bị bắt nên bà H đã buộc phải làm theo yêu cầu của các đối tượng. Rất may cán bộ tín dụng xã và Công an xã An Đạo đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để bà H chuyển tiền.
Vụ việc trên cho thấy thủ đoạn lừa đảo mới, tinh vi của các đối tượng xấu trên không gian mạng, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác nhận biết và phòng ngừa.
Công an huyện Phù Ninh