Hoạt động tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trên không gian mạng thường gia tăng vào các dịp diễn ra các giải đấu bóng đá lớn. Để che giấu dòng tiền bất hợp pháp và đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng phạm tội sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm thu mua, thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng của người dân. Trước tình trạng trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.
Cảnh báo mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng phục vụ đánh bạc trực tuyến
Lợi dụng tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập, các đối tượng thường đăng tải thông tin tuyển cộng tác viên trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, TikTok... với những lời mời gọi hấp dẫn như: "Cho thuê tài khoản ngân hàng nhận từ 2 đến 5 triệu đồng mỗi tháng", "Mở tài khoản nhận hoa hồng", "Việc nhẹ, thu nhập cao, không cần kinh nghiệm". Thực chất, đây là chiêu trò để lôi kéo người dân mở tài khoản ngân hàng rồi bàn giao thẻ ATM, SIM điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng, thông tin đăng nhập Internet Banking, Mobile Banking hoặc mã xác thực nhằm chiếm quyền sử dụng tài khoản.
Sau khi có được quyền kiểm soát, các đối tượng sử dụng tài khoản để nhận, chuyển tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc trực tuyến hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Việc sử dụng nhiều tài khoản đứng tên người khác giúp các đối tượng che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác phát hiện, truy vết và điều tra của lực lượng chức năng.
Thực tế, không ít người cho rằng việc bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng chỉ là giao dịch dân sự, không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, tài khoản ngân hàng là phương tiện thực hiện các giao dịch tài chính. Khi tài khoản bị lợi dụng để phục vụ hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền hoặc các hành vi phạm tội khác, chủ tài khoản có thể bị cơ quan điều tra xác minh, phong tỏa tài khoản và xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu có căn cứ xác định đã tiếp tay hoặc đồng phạm.
Để chủ động phòng ngừa, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, ví điện tử và SIM điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng; không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người khác để hưởng tiền công hoặc hoa hồng; không cung cấp thông tin đăng nhập Internet Banking, Mobile Banking, mã OTP hoặc các thông tin xác thực tài khoản cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.
Bên cạnh đó, người dân cần tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá, đánh bạc trực tuyến dưới mọi hình thức; thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường trên tài khoản. Khi phát hiện tài khoản có giao dịch không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu bị lợi dụng, cần liên hệ ngay với ngân hàng để khóa tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.
Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không vì lợi ích trước mắt mà vô tình hoặc cố ý tiếp tay cho tội phạm. Khi phát hiện các trường hợp thu mua, thuê tài khoản ngân hàng hoặc có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá trên không gian mạng, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.
Trần Hương - Phòng Cảnh sát kinh tế
Đánh giá bài viết: