Triệt phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt 17 tỷ đồng bằng hình thức góp vốn đầu tư bất động sản (10/11/2025)
Lợi dụng lòng tin của nhiều người, với chiêu trò kêu gọi góp vốn vào các dự án bất động sản “siêu lợi nhuận”, một đối tượng đã dựng lên hàng loạt dự án ảo để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân. Sau thời gian vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng triệt phá vụ án và bắt giữ đối tượng Bùi Thị Thanh Tuyến, sinh năm 1988, trú tại tỉnh Phú Thọ - kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới 17 tỷ đồng.
Theo điều tra, từ tháng 5 năm 2023 đến nay, để có tiền chi tiêu, xoay vòng trả nợ, Bùi Thị Thanh Tuyến đã đưa ra thông tin gian dối mạo danh là người có kinh nghiệm đầu tư, có mối quan hệ rộng trong lĩnh vực bất động sản, tự nhận nắm giữ nhiều “nguồn hàng giá rẻ”. Từ đó, Tuyến kêu gọi nhiều người góp vốn đầu tư bất động sản không có địa chỉ cụ thể để kiếm lời và cam kết tiền lời sẽ được chia theo tỷ lệ góp vốn.
.jpg)
Bị can Bùi Thị Thanh Tuyến
Ban đầu, đối tượng chi trả tiền “lợi nhuận” đúng hẹn để tạo lòng tin, khiến nhiều người nghĩ rằng việc đầu tư là thật. Tuy nhiên, sau khi huy động được số tiền lớn, Tuyến không thực hiện bất kỳ giao dịch nào mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Điển hình, ngày 13/10/2025, chị T.T.H, trú tại địa bàn Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ đến cơ quan Công an trình báo đơn tố cáo về việc cá nhân bị Bùi Thị Thanh Tuyến có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của mình với tổng số tiền 900 triệu đồng bằng hình thức góp chung vốn đầu tư bất động sản.
Không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi góp vốn, đối tượng Bùi Thị Thanh Tuyến còn giả mạo hồ sơ, giấy tờ đất đai để chiếm đoạt tài sản. Bằng cách tự giới thiệu bản thân có khả năng làm nhanh các thủ tục đăng ký, chỉnh lý biến động sổ đỏ, Tuyến khiến nhiều người tin tưởng giao cả giấy tờ gốc quyền sử dụng đất cho Tuyến. Sau đó, đối tượng làm giả hợp đồng ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng và đặt cọc để phục vụ cho hành vi lừa đảo. Quá trình điều tra xác định, đối tượng Bùi Thị Thanh Tuyến đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ít nhất 12 người, với tổng số tiền khoảng 17 tỷ đồng.
Xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, liên quan đến nhiều người, ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, tài sản bị chiếm đoạt lớn, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng.
Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/10/2025 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Bùi Thị Thanh Tuyến về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015.
.jpg)
Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với bị can Bùi Thị Thanh Tuyến
Vụ việc một lần nữa là lời cảnh báo đến người dân về những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, núp bóng các hình thức đầu tư hợp pháp. Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, xác minh kỹ thông tin trước khi giao dịch, tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.
Chiêu trò góp vốn đầu tư sinh lời cao đã trở thành cái bẫy tinh vi khiến không ít người mất tiền, mất tài sản. Sự cảnh giác và hiểu biết pháp lý của người dân chính là lá chắn hiệu quả nhất trước các hình thức lừa đảo trong đầu tư bất động sản./.
Ngô Thuỷ, Lan Hương, Phương Thu – Phòng PX03