Hồi 18h10, ngày 16/12/2021 Công an huyện Thanh Thuỷ kiểm tra hành chính nhà Đinh Công Duy, sn 1998, trú tại khu 17, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thuỷ. Tại đây, lực lượng công an phát hiện Duy có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề cho Lê Văn Chình, sn 1986, trú tại khu 3, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thuỷ và một số đối tượng khác với số tiền 10.400.000 đồng.
Tại thời điểm kiểm tra Duy tự nguyện giao nộp một điện thoại di động iPhone 11 ProMax màu đen, lắp sim số 0962802622, bên trong có nhiều nội dung tin nhắn liên quan đến việc mua bán số lô số đề. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Duy, cơ quan điều tra tạm giữ 07 túi nilông chứa chất rắn tinh thể màu trắng cùng 17 viên nén màu xám; một cân điện tử và một số vật chứng có liên quan. Duy khai nhận số ma túy trên mua về để bán cho các đối tượng nghiện trên địa bàn.
Tiến hành giám định, cơ quan Công an khẳng định số ma túy trên là loại MDMA, khối lượng là 9,475 gam và Ketamin, khối lượng là 3,43 gam.
Mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thanh Thuỷ đã làm rõ: Duy đã bán số đề cho các đối tượng Vì Thị Tâm, sn 1975; Vì Thị Tuyết, sn 1983; Mùi Thị Hiền, sn 1992; Hà Thị Huyên, sn 1985 cùng trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và Trương Thành Nhẫn, sn 1988 trú tại khu 9, xã Tu Vũ, huyện Thanh Thuỷ, với tổng số tiền khoảng 5tỷ đồng.
Ngày 19/12/2021, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Thuỷ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Công Duy về tội Đánh bạc, Mua bán trái phép chất ma tuý và Trương Thành Nhẫn về tội Đánh bạc; Tạm giữ hình sự đối với Vì Thị Tâm và Vì Thị Tuyết về hành vi đánh bạc để làm rõ theo quy định của pháp luật.
BBT