Ngày Thứ 10 Xét Xử Vụ Án Đánh Bạc Nghìn Tỷ Đồng Trên Mạng: Các Bị Cáo Đều Thừa Nhận Hành Vi Phạm Tội Của Mình 27/11/2018 (27/11/2018)
Ngày 22-11, phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên mạng Internet tại TAND tỉnh Phú Thọ bước vào phần tranh luận. Được Hội đồng xét xử cho tranh luận đầu tiên, bị cáo Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CNC thừa nhận hành vi của bị cáo phạm hai tội: tổ chức đánh bạc và rửa tiền như bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố.
Tự bào chữa cho mình, Dương khẳng định “Lời khai của ông Nguyễn Thanh Hoá tại phiên toà về việc CNC không phải là công ty nghiệp vụ của C50 là không đúng sự thật. Cụ thể, với ý định phát triển Công ty CNC nên bị cáo mong được hợp tác với C50 và trở thành công ty nghiệp vụ của đơn vị này. Sau đó, Tổng cục Cảnh sát đã có quyết định về việc CNC là công ty nghiệp vụ của C50. Hoạt động của Công ty CNC là nắm bắt các hoạt động trên mạng liên quan đến phòng chống tội phạm để cung cấp cho C50, góp phần giữ gìn trật tự xã hội. Ông Hoá cũng nhiều lần ký văn bản thông báo cho các đơn vị liên quan rằng, CNC là công ty nghiệp vụ của C50. Tuy nhiên, ông Hoá đã phủ nhận điều này, mặc dù các văn bản do ông Hoá ký đã có trong hồ sơ vụ án và nhiều lần được HĐXX, đại diện Viện kiểm sát và luật sư bào chữa cho bị cáo công bố tại phiên toà.
Luật sư Nguyễn Văn Chiến, bào chữa cho bị cáo Dương đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo Dương không giữ vai trò cầm đầu của đường dây tổ chức đánh bạc như quy kết của đại diện Viện kiểm sát. Ngoài tội tổ chức đánh bạc, Dương còn bị truy tố phạm tội rửa tiền từ tội tổ chức đánh bạc mà có. Theo luật sư, số tiền Dương hưởng lợi bất hợp pháp từ tội tổ chức đánh bạc, sau đó chuyển qua một số công ty không nhiều như cáo buộc của đại diện Viện kiểm sát. Lý do trong số tiền mà bị cáo Dương bị cáo buộc rửa tiền, qua hình thức chuyển vào các công ty khác thì bị cáo chưa thu về được hết. Vì thế nếu quy kết bị cáo phải nhận toàn bộ số tiền đó là chưa phù hợp. Luật sư cho rằng, mức án theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát đối với thân chủ của mình là quá nặng. Cùng quan điểm với luật sư Chiến, các luật sư khác tham gia bào chữa cho bị cáo Dương cũng đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Đối đáp với luật sư bào chữa, đại diện Viện kiểm sát khẳng định, lời tự bào chữa của bị cáo Dương và bào chữa của các luật sư về việc CNC là công ty nghiệp vụ của C50 hoàn toàn phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Về lý do bị cáo Dương bị đề nghị mức án cao hơn bị cáo Phan Sào Nam và một số bị cáo khác vì, trong tổng số tiền hơn 1.655 tỷ đồng bị cáo Dương hưởng lợi bất hợp pháp, Dương mới nộp được hơn 240 tỷ đồng (bằng 15% số tiền chiếm hưởng), trong khi bị cáo Nam nộp hơn 1.33 tỷ đồng (hơn 90% số tiền chiếm hưởng). Ngoài ra, Nam có nhiều thành tích đóng góp về lĩnh vực công nghệ thông tin, được tặng thưởng nhiều bằng khen, có thành tích giúp đỡ cơ quan điều tra trong việc sớm làm rõ bản chất vụ án.
Tiếp sau bị cáo Nguyễn Văn Dương, bị cáo Phan Sào Nam thừa nhận đã phạm vào hai tội: tổ chức đánh bạc và rửa tiền như bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát đã quy kết. Luật sư Giang Hồng Thanh bào chữa cho bị cáo Phan Sào Nam nêu quan điểm, đối với tội tổ chức đánh bạc, ban đầu Nam không có ý thức tổ chức đánh bạc trái phép. Do Công ty CNC không xin được giấy phép hoạt động game bài nên việc làm của Nam trở thành hành vi phạm tội. Quá trình điều tra và xét xử, Nam đã nhận thức được sai phạm của mình nên thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả ở mức cao. Vì thế đề nghị HĐXX xem xét khi đánh giá tính chất, mức độ sai phạm của Nam để có hình thức xử lý phù hợp.
Về tội rửa tiền, luật sư Thanh phân tích, trong nhiều buổi làm việc với điều tra viên, Nam cho biết, không có ý thức rửa tiền bởi lẽ Nam không hiểu thế nào là hành vi rửa tiền. Đối với số tiền Nam có được từ hoạt động vận hành game bài RikVip, Nam chỉ nghĩ tái đầu tư bằng các hình thức như góp vốn, mua tài sản để sinh lời. Từ phân tích đánh giá của mình, luật sư Thanh đề nghị, HĐXX áp dụng hình phạt thấp nhất đối với tội tổ chức đánh bạc và miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Nam ở hành vi rửa tiền.
Là bị cáo thứ ba tham gia tranh luận, ông Nguyễn Thanh Hoá nói “Trong quá trình trả lời thẩm vấn, do mất kiểm soát nên tôi đã trả lời không đúng với những gì đã khai báo trước cơ quan điều tra. Vì thế, tôi thành thật xin lỗi HĐXX. Trong phần tranh luận này, tôi khẳng định, chấp nhận tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ mà đại diện Viện kiểm sát đã nêu trong quá trình luận tội. Qua đây, tôi cũng gửi lời xin lỗi Bộ Công an vì tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao trách nhiệm. Tôi xin lỗi Tổng cục Cảnh sát và C50 vì đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Nguyễn Chung