Khởi tố vụ án trốn thuế quy mô lớn liên quan đến điện thoại iphone tại Phú Thọ và nhiều tỉnh thành trên cả nước (13/11/2025)
Qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 12/10/2025 Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành làm việc, kiểm tra hoạt động kinh doanh đối với 1 số cá nhân, Hộ kinh doanh hàng hóa là điện thoaị di động và phụ kiện điện thoại di động, trong đó có cửa hàng kinh doanh điện thoại di động của Lê Văn Hải, sinh ngày 07/3/1982, thường trú tại số 145 Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.
Tiếp tục làm việc với Lê Văn Hải, ngày 13/10/2025 tại Phòng Cảnh sát kinh tế, Hải khai nhận: Trong thời gian từ 2020 đến tháng 9/2025, Lê Văn Hải kinh doanh bán hàng hóa là điện thoại di động Iphone các loại tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Hàng hóa Hải kinh doanh được nhập mua trên thị trường từ các nguồn khách lẻ bán lại và đặt mua trên mạng xã hội của nhiều cá nhân, tổ chức, sau đó về bán buôn, bán lẻ thông qua các kênh quảng cáo trên mạng xã hội. Tại thời điểm làm việc, Lê Văn Hải không cung cấp được hóa đơn, chứng từ kèm theo hàng hóa.
Hàng hoá không có hóa đơn, chứng từ
Quá trình xác minh xác định: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh thu từ hoạt động kinh doanh của Hải từ năm 2020 đến nay là trên 24 tỷ đồng, nhưng Lê Văn Hải không kê khai và hạch toán nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Toàn bộ doanh thu từ hoạt động kinh doanh nêu trên được Hải sử dụng xoay vòng vốn kinh doanh và chi tiêu cá nhân.
Căn cứ kết luận giám định của cơ quan thuế và hồ sơ, tài liệu thu thập được, trong cùng ngày 17/10/2025 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra Ngày 17/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Hải về tội “Trốn thuế” theo khoản 2, Điều 200 Bộ luật hình sự.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Nguyễn Thị Hương - Phòng Cảnh sát kinh tế