Khởi tố các đối tượng liên quan đến hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép dự án AICEAN (11/11/2025)
Ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1989, trú tại phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) về hành vi “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” theo Điều 217a Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 2/2025, Thủy được một người tên Watson (quốc tịch Singapore) liên hệ qua ứng dụng Telegram, giới thiệu về dự án mang tên Aicean — được quảng bá là dự án đầu tư ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và blockchain trong lĩnh vực giải trí. Dự án này được giới thiệu thuộc “Công ty Nobody” của “Tập đoàn Bingo” do diễn viên Châu Tinh Trì thành lập tại Hồng Kông. Sau khi tìm hiểu, Thủy đồng ý tham gia đầu tư, đồng thời tiếp tục mở rộng hệ thống bằng cách mời Nguyễn Xuân Hưng (sinh năm 1979, trú tại phường Phúc Lợi, Hà Nội) và Nguyễn Danh Túc (sinh năm 1975, trú tại xã Hà Nam, thành phố Hải Phòng) cùng tham gia.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã triệu tập Hưng và Túc để làm việc. Cả hai khai nhận đã tham gia dự án Aicean thông qua mã mời của Thủy, đồng thời kêu gọi thêm nhiều người khác tham gia, trong đó có Phạm Anh Cường (sinh năm 1972, trú tại phường Mễ Trì, Hà Nội). Cường cũng thừa nhận đã đầu tư và phát triển hệ thống theo hình thức tương tự.
Một số đối tượng liên quan đến vụ án
Theo xác minh, hệ thống Aicean hoạt động theo mô hình kinh doanh đa cấp, chia thành ba gói đầu tư có giá trị từ 100 đến hơn 10.000 USDT, hứa hẹn mức lợi nhuận từ 0,3% đến 0,5% mỗi ngày. Người tham gia được phân cấp từ A1 đến A5, hưởng hoa hồng giới thiệu, phần trăm cộng đồng và phần thưởng cấp bậc dựa trên tổng số tiền đầu tư của các thành viên tuyến dưới. Ngày 30/10/2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã có văn bản số 1697/CT-ĐC xác định Aicean là hoạt động kinh doanh đa cấp chưa được cấp phép tại Việt Nam.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các đối tượng đã thu lợi bất chính với tổng số tiền hàng tỷ đồng, trong đó: Nguyễn Xuân Hưng khoảng 2,59 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thủy khoảng 518 triệu đồng, Nguyễn Danh Túc khoảng 524 triệu đồng, và Phạm Anh Cường khoảng 321 triệu đồng.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Lời khai của các đối tượng phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
Phương Thảo, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội
Tổng số lượt truy cập: 28