Cảnh Báo Phương Thức, Thủ Đoạn Phạm Tội Của Tội Phạm Có Tổ Chức, Xuyên Quốc Gia Lừa Đảo Đầu Tư Tiền Kỹ Thuật Số Tcis Và Website Https://tcis.ai/ 15/09/2025 (15/09/2025)
Ngày 09/8/2025, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá thành công một đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư tiền kỹ thuật số đa cấp mang tên TCIS. Đây là vụ án có quy mô lớn, với hàng nghìn bị hại trên cả nước và số tiền thu hồi lên tới trên 30 tỷ đồng.
Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Chánh Đáng (SN 1986, trú tại TP. Hồ Chí Minh) cùng đồng phạm đã tạo lập website https:// tcis.ai/, phát hành đồng tiền ảo TCIS không có giá trị, giả mạo công ty công nghệ nước ngoài, hứa hẹn trả lãi suất cao lên tới 67% mỗi ngày. Hệ thống hoạt động theo mô hình đa cấp, yêu cầu người tham gia nạp tiền qua ví điện tử bằng đồng tiền mã hóa USDT.
Từ tháng 6/2024 đến tháng 8/2025, nhóm đối tượng đã lôi kéo hơn 4.000 tài khoản
, chiếm đoạt số tiền tương đương 47 tỷ đồng. Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lừa đảo công nghệ cao đang ngày càng tinh vi, đặc biệt trên không gian mạng với các hình thức đầu tư tiền ảo, tiền kỹ thuật số không rõ nguồn gốc. Các đối tượng thường núp bóng công ty nước ngoài, quảng bá rầm rộ qua mạng xã hội, sử dụng mô hình trả lãi cao, chia hoa hồng theo cấp bậc để dụ dỗ người dân tham gia. Để nhận biết hành vi lừa đảo của các đối tượng, Cơ quan Công an khuyến cao người dân:
- Tiền ảo hay tiền kỹ thuật số là một lĩnh vực luôn tiềm ẩn nhiều rủi do, nhất là tại Việt Nam chưa có bất cứ đơn vị nào là đại lý chứng khoán quốc tế, cũng như chưa công nhận tiền ảo là phương tiện thanh toán; do đó, mọi giao dịch tiền ảo trên internet đều bất hợp pháp và có nguy cơ bị lừa đảo rất cao. Ngay cả tiền số-loại tiền được một số nước trên thế giới công nhận như: Bitcoin, Pi, Ethereum và các loại coin, dù được giao dịch trên các sàn được coi là uy tín vẫn tiềm ẩn đầy rủi ro, bởi pháp luật Việt Nam không công nhận đó là tiền. Đặc biệt, mô hình hoạt động của Công ty công nghệ TCIS hay các tổ chức, cá nhân liên quan đến website
https://tcis.ai/ chưa được chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, chưa được cấp phép tại Việt Nam.
- Người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, kinh doanh đa cấp trái phép, tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi tương tự. Trước khi quyết định tham gia đầu tư bất kỳ hình thức nào người dân cũng cần tìm hiểu kỹ về tính pháp lý của sản phẩm hoặc công ty đưa ra sản phẩm đó. Không nên tin theo những lời mời gọi đầu tư thiếu căn cứ, nhất là những lời mời gọi trên không gian mạng.
- Nâng cao tính bảo mật cho thiết bị cá nhân, tuyệt đối không truy nhập, đặc tải vào các đường link lạ.
Phòng An ninh điều tra