Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các phương thức thanh toán điện tử, ngân hàng số, ví điện tử và tài sản số ngày càng phổ biến. Đây cũng là môi trường bị các đối tượng phạm tội lợi dụng để che giấu, hợp thức hóa tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp. Nhận diện sớm phương thức, thủ đoạn và chủ động kiểm soát dòng tiền là yêu cầu quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm rửa tiền.
22/08/2026